巴拿马政府批准了一项将税务欺诈宣布为刑事犯罪的项目

06-11
作者 :
宗正胡韦

巴拿马行政当局今天批准了一项法案,规定作为刑事犯罪欺诈或逃税,并将于1月份开始向立法机关提交议会,共和国总统今天通知。

根据政府发言人的说法,在目前的巴拿马立法中,逃税是一种行政过错,根据国际组织的建议将其作为刑事犯罪的官方倡议在法律和商业部门遇到了阻力。

经过几个月的辩论后,经济和财政部提交了该法案的执行内阁批准,并将由该组合的持有人Dulcidio在下一个国民议会期间提出。据官方消息,德拉瓜迪亚。

总统声明称,该倡议将包括“刑法”中的税务欺诈,以防止金融系统被用于洗钱。

这是将第十二章“国家财政部的罪行”添加到“刑法”第七章的法案,其中包括第288-G条,第288-H条,第288-I条,第288-J条和第288-K条。他说,并规定其他条款。

“该倡议规定了2至5年的处罚和最高10倍的罚款数额,为了自己的利益或第三方的利益,为了欺骗国库,模拟,隐藏,省略,伪造官方信息强调,或者在确定停止支付“税收”的税收义务时欺骗。

此外,它还指出,在财政期间,欺诈金额等于或大于300,000美元时,将考虑税务欺诈。

该法案还规定,在初审判决之前,无条件和完全支付欺诈纳税义务金额及其正式附件的人将免于处罚。

巴拿马政府的说明强调,这项福利只对每个自然人或法人授予一次。

德拉瓜迪亚说,在过去五个月内在政府内部和私营部门讨论这个项目之后,国民议会将进行广泛的辩论。

2016年巴拿马律师事务所Mossack Fonseca过滤数百万份文件后,巴拿马的财产问题引发了争议,该数据显示,在20多个司法管辖区内,有数千家境外公司代表每个人都对逃税和洗钱表示怀疑。