非法交易欺诈的罪魁祸首无监禁

06-11
作者 :
仓鲸

今天,国家法院圣地亚哥·佩德拉兹的法官已经下令临时拘留埃斯特班·罗伊格(Esteban Roig),他被认为是13名电力营销人员假定的近1亿欧元欺诈行为的头目,他们以较低的价格提供虚假发票。

正如他的命令所述,第1号指令的中央法院院长,其他七名被拘留者 - 一名每两周一次出庭 - 已被带上法庭,该结构“将组成一个犯罪组织”据称招致欺诈,盗用和洗钱,以及税务欺诈。

地方法官保护他对所调查罪行的严重性以及可能存在Roig逃逸风险的决定,“他可以随意使用秘鲁和墨西哥的多个基金。”

该文件指出,为了实现其目标,该组织使用了“复杂的公司结构”,其基础是“创建电子分销商,在其管理机构中介入合作者以及收购广泛的客户组合”。

通过这种方式,“满足在西班牙电力市场中行动所需的第一要求”,他们赋予了公司,这些公司在马德里的初始指南中协调,具有“合法性,足以开展其商业活动”。

首先,捕获“广泛的客户群”会增加营销人员的销售额,从而增加销售人员的销售额,其次会对市场的其他部分造成更大的损害。

然后,该组织将继续停止采购活动,创建新公司 - 包括客户转移 - 以及前营销人员的清算,其中一个“蒙着面纱”的活动将是巴塞罗那运营中心。

裁判官强调罗伊格,他“独立,独立地做出决策,传达适当的指导方针(......),并从管理,会计,财务,物流和公司管理的角度进行管理。”

虽然它指向总部设在巴塞罗那的固定控制率,作为洗钱罪的“神经中枢”,因为它是据称通过非法资金的社会,因此很难追查和允许重新进入金融电路。

总的来说,调查确定了28家与之相关的“美白业务网络”公司,这些公司将从欺诈性营销商那里获得3240万欧元。

周一,马德里,巴塞罗那,塔拉戈纳,赫罗纳,阿利坎特和瓦伦西亚等省的公务员中央行动部(UCO)与其他10人一起被捕。

该行动是该行业的先驱,并且在总结的秘密下继续进行,已经与国家市场和竞争委员会(CNMC)合作,并且是此类欺诈的第一次刑事干预。

迄今为止,在进行的七次搜查中,除文件和10,000欧元外,调查人员还查获了18辆车和一艘帆船,并分析了154种金融产品,其中56种已被封锁。

同样,他们已经发现了180家集团公司 - 其中67家已被调查 - 并且已经有24名前线人员。

这些以盗版为名的“海盗”公司抓住了客户,一般是大型中小企业,他们提供的光线成本比往常低20%到30%,尽管他们没有购买发电机所有的能量他们注定了他们的消费者。

这一差距导致发电机出现6000万欧元的漏洞,由于未支付强制性通行费而增加了2000万欧元,另有14个被骗到了公共财政部。